Zásady AML

Dragonia Casino, provozovaná pod licencí Anjouan Gaming Authority (ALSI-152406028-FI2), se zavazuje dodržovat přísné normy proti praní peněz a financování terorismu. Tato politika stanovuje postupy, které zajišťují soulad s mezinárodními standardy a místními právními požadavky. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a transakce prováděné prostřednictvím naší platformy.

Dragonia Casino se řídí Doporučeními Finanční akční skupiny (FATF), Směrnicí EU 5AMLD/6AMLD a dalšími příslušnými právními předpisy v jurisdikcích, kde poskytujeme služby. Účelem této politiky je zabránit používání naší platformy k praní peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám. Všichni zaměstnanci a partneři jsou povinni tuto politiku dodržovat.

Při registraci účtu musíte poskytnout přesné osobní údaje. Dragonia Casino provádí základní ověřování totožnosti (CDD – Customer Due Diligence) všech hráčů. Ověřujeme vaši identitu pomocí dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas), dokladu o adrese a v některých případech dokladu o platební metodě. Ověřovací proces musí být dokončen před tím, než budete moci provádět vklady a výběry.

Pro hráče s vyšším rizikem, včetně politických osob s vlivem (PEP), osob ze zemí s vysokým rizikem a hráčů s vysokými objemy transakcí, Dragonia Casino provádí zvýšené ověřovací postupy (EDD – Enhanced Due Diligence). Tyto postupy mohou zahrnovat dodatečné ověřování, prověřování zdrojů prostředků a průběžné monitorování aktivit. Pokud spadáte do kategorie vysokého rizika, můžeme požadovat další dokumentaci a informace.

Dragonia Casino nepřetržitě monitoruje transakce a chování hráčů s cílem identifikovat podezřelé vzory. Monitorujeme strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce, aby se vyhnuly hlášení), neobvyklé rychlé vklady a výběry, transakce neodpovídající profilu hráče a transakce související se zeměmi s vysokým rizikem. Pokud jsou identifikovány podezřelé aktivity, jsou hlášeny příslušným orgánům.

Dragonia Casino je právně povinna hlásit podezřelé transakce a aktivity příslušné finanční jednotce (FIU) v jurisdikci, kde operujeme. Hlášení jsou prováděna bez upozornění na hráče, pokud to právní předpisy nevyžadují. Nebudeme vám sdělit, že byla vaše aktivita hlášena, pokud to není vyžadováno zákonem.

Dragonia Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování, transakcí a komunikace po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tyto záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, doklady o adrese, záznamy o transakcích, zprávy o podezřelých aktivitách a veškerou komunikaci. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou dostupné pro regulační kontroly.

Dragonia Casino jmenovala pracovníka pro hlášení praní peněz (MLRO – Money Laundering Reporting Officer), který je odpovědný za dohled nad souladu s touto politikou. MLRO dohlíží na ověřovací postupy, monitorování transakcí, hlášení podezřelých aktivit a uchovávání záznamů. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a je oprávněn jednat bez omezení při podezření na praní peněz nebo financování terorismu.

Při registraci a v průběhu vztahu s hráčem Dragonia Casino prověřuje vaše jméno a údaje proti seznamům sankcí OSN, EU a dalších příslušných orgánů. Prověřujeme také proti seznamům politických osob s vlivem (PEP) a osobám spojeným s teroristem. Pokud je zjištěno, že jste na některém z těchto seznamů, váš účet bude okamžitě uzavřen a příslušné orgány budou informovány.

Všichni zaměstnanci Dragonia Casino podstupují pravidelné školení v oblasti praní peněz, financování terorismu a souladu s touto politikou. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, správné postupy hlášení a právní povinnosti. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezření na praní peněz nebo porušení této politiky MLRO bez prodlení.

Jako hráč máte odpovědnost poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřovacího procesu. Musíte sdělit nám pravdivý zdroj vašich prostředků a informovat nás o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů. Pokud podezříváte, že váš účet byl kompromitován nebo používán k nelegálním aktivitám, musíte nás okamžitě kontaktovat prostřednictvím live chatu nebo e-mailu na [email protected]. Dragonia Casino login je dostupný 24/7 pro správu vašeho účtu a komunikaci s naším týmem.

Pokud máte otázky týkající se této politiky nebo chcete hlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte nás prostřednictvím live chatu (dostupný 24/7), e-mailu na [email protected] nebo prostřednictvím našeho webu dragoniacasino.hz.cz. Všechny hlášení budou zpracovány důvěrně a bez zbytečného zpoždění.